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न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है कि अभियोग में आरोप लगाया गया है कि "वायर एंड ट्रैवल एक्ट के उल्लंघन को बढ़ावा देने के इरादे से संयुक्त राज्य के भीतर के स्थानों से विदेशों में धन भेजा जा रहा है, स्कॉट और डेविस मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल हैं।"